4:46 عصر | ۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
کد خبر: 58093 تاریخ انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي - 10:32 صبح ارسال به دوست نسخه چاپی

دستگیری 25 نفر از عوامل اخلال در نظام ارزی توسط وزارت اطلاعات

سربازان گمنام امام زمان (عج) عوامل اخلال در نظام ارزی کشور را در استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی دستگیر کردند.

به گزارش گفت و گو نیوز به نقل از ایسنا،‌ در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین، 12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرایم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند. سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.
 

اعضای این باند که به صورت شبکه سازمان یافته و حرفه‌ای فعالیت می‌کردند، از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشته اند.

همچنین، سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چند ماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستندسازی جرایم ،تحویل مراجع قضایی شدند.

این باند با تأسیس شرکت های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله‌ای ) اقدام کرده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام نموده‌اند. حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستندسازی شده است.110

برچسب هابرچسب ها: گفت و گو نیوز,,


نظر شما
نام:
پست الکترونیکی:  
نظر شما:  
کد امنیتی:  
 
 
 
جنگ بین تندروها در کاخ سفید بر سر ایران / حملات، پومپئو و هوک را نشانه گرفته؛ هدف، پایان دادن به معافیت ها به 8 کشور برای خرید نفت ایران است پاسخ محکم ظریف به خوش‌خدمتی وزیر امور خارجه آمریکا به صهیونیست‌ها تشریح آخرین وضعیت سیل گلستان از زبان وزیر کشور برایان هوک: قصد اعطای معافیت از تحریم‌های ایران را نداریم به مردم قول می دهم با مناف هاشمی و رحمانی فضلی برخورد لازم را کنیم / مناف هاشمی ظاهرا علاقه ای به حضور در گلستان ندارد؛ دائم مشغول رایزنی برای شهرداری تهران یا معاونت وزارت اقتصاد است / کارنامه وزیر کشور مملو از سئوال های بی پاسخ است؛ حتما از اختیار قانونی مان علیه مسئولین بی تفاوت استفاده می کنیم ماهاتیر محمد: اسرائیل دولت دزدان است اگر مردم ارز نخرند به سرعت ارزان می‌شود پیام روس ها به اسد: نقش نظامی مسکو در دمشق به پایان خود نزدیک است / اسرائیل نگران خروج کامل روسیه از سوریه است؛ پوتین به قولش در مورد ایران عمل نکرد آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور جهانگیری وارد گرگان شد